Закон об ограничении пользования наличными деньгами – борьба с «черным» капиталом или удар по рядовому израильскому гражданину?

01.08.18 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

1. 12.03.2018 г. Кнессет принял закон об ограничении пользования наличными деньгами, согласно которому с 01.01.2019 г. введены следующие жесткие запреты на совершение платежей наличными деньгами:
а. запрещено бизнесу давать или принимать платежи наличными деньги, если сумма сделки превышает 11,000 шек.
б. запрещено частным лицам (не бизнесу) принимать наличные деньги по сделкам, сумма которых превышает 50,000 шек.
г. запрещено частным лицам платить бизнесам наличными деньгами за товары и услуги, если сумма сделки превышает 11,000 шек.
д. запрещено частному лицу (не бизнесу) давать наличные деньги по сделке другому частному лицу, если сумма сделки превышает 50,000 шек.
е. запрещено в виде наличных денег выдавать ссуды, платить зарплату, делать пожертвования, если данная сумма превышает 11,000 шек. Данное правило не распространяется на лицензированные финансовые организации.
ж. запрещено принимать платеж наличными деньгами от туриста, а туристу платить наличными деньгами, если сумма сделки превышает 40,000 шек.

2. Вышеназванные правила не распространяются на подарки между родственниками. Вышеназванные правила также не распространяются на госучреждения, в отношении которых будет вынесено специальное постановление министерства финансов (думаю, что будет исключение для налоговых органов, и штраф за неуплаченный налог все же можно будет заплатить наличными деньгами).

3. Начиная с 01.01.2020 г. Министру финансов по согласованию с Минюстом, Центробанком и законодательной комиссией Кнессета предстоит снизить вышеназванные суммы до 6,000 шек. (вместо 11,000 шек.) и 15,000 шек. (вместо 50,000 шек.).

4. Ст. 6 вышеназванного закона вводит жесткие штрафные санкции против лиц, нарушающих данные правила.

5. Из вышеназванного следует, что мафиози, которые продавали оружие и наркотики и накопили наличными деньгами несколько миллионов, теперь уже не смогут за эти наличные деньги купить ни дома, ни даже новую машину.

6. Вместе с тем, на мой взгляд, данный закон ударил и по самой слабой категории граждан. Имеются в виду те граждане, счета которых арестованы по различным причинам службой судебных приставов, и которые вынуждены просить, чтобы их работодатель платил им наличными деньгами. Также и иностранные рабочие, которые получали зарплату наличными деньгами, после 01.01.2019 г. будут вынуждены открыть себе счета в банках, если их зарплата превышает 11,000 шек.

Ссылки по теме

Регистрация бизнеса в Израиле (выбор формы регистрации и получение специальных лицензий)

«Беловоротничковые преступления» (Уголовная ответственность за мошенничество)

Дело по обвинению «наркобарона» закрылось так и не начавшись

Об уголовной и гражданской ответственности владельцев и администраторов баз данных за разглашение информации

Был обвинен в мошенничестве, но отделался «легким испугом»

Сложная сделка с недвижимостью — риск потерять деньги и не получить квартиру

Случай, когда свою невиновность доказывает обвиняемый

Является ли список клиентов коммерческой тайной

Право продажи ценных бумаг. Иски против Г.Лернера

Купил квартиру с невыселяемым жильцом

Проверки перед покупкой недвижимости (аварийность здания)

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические статьи на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые статьи в разделе

Внебанковские ссуды и незаконные проценты

24.06.2015 Статья о законе, регулирующем рынок внебанковских ссуд и кредитов

Дарственная: несколько общих замечаний

30.05.2015 Статья об ошибках, часто допускаемых при оформлении дарственных.

Права лиц, берущих ссуду в частных компаниях

11.07.2004 Сегодня всё больше и больше репатриантов обращаются в частные компании в надежде получить ссуду, которую банк отказывается дать без гарантий

Архив ответов «Финансовое право, финансовые конфликты»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Финансовое право, финансовые конфликты»