Почему работник банка потребовал отчет о происхождении денег?

для печати

Вопрос
Я новый репатриант, прибыл в Израиль в этом месяце. По рекомендации брата решил открыть счёт в Араде, но мне отказали и послали в Беэр-Шеву в центральный офис, хотя я пока буду жить в Араде. При открытии счёта я хотел положить 10000 доларов на счёт, мне тоже отказали, хотя на эту сумму не надо никаких деклараций. В банке потребовали предъявить бумаги, откуда такая сумма.
Со мной обошлись по закону?

Ответ
Да, закон о запрете отмывания капитала, полученного незаконно, позволяет работнику банка потребовать отчет о происхождении денег.

Адвокат Дмитрий Баксанский

Лицензия № 30059
г. Ришон ле-Цион, ул. Эйн Акоре 10 , этаж 1ый, мигдаль айовель
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?

Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?

Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?

Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?

Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «капитал, запрет, отмывание, декларация, отказ»