капитал, запрет, отмывание, декларация, отказ
Почему работник банка потребовал отчет о происхождении денег?
№85042 22.09.17
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Я новый репатриант, прибыл в Израиль в этом месяце. По рекомендации брата решил открыть счёт в Араде, но мне отказали и послали в Беэр-Шеву в центральный офис, хотя я пока буду жить в Араде. При открытии счёта я хотел положить 10000 доларов на счёт, мне тоже отказали, хотя на эту сумму не надо никаких деклараций. В банке потребовали предъявить бумаги, откуда такая сумма.
Со мной обошлись по закону?
Ответ
Да, закон о запрете отмывания капитала, полученного незаконно, позволяет работнику банка потребовать отчет о происхождении денег.
Адвокат Дмитрий Баксанский
Лицензия № 30059г. Ришон ле-Цион, ул. Эйн Акоре 10 , этаж 9ый, мигдаль айовель
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?
№95010Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?
№94615Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?
№94255Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?
№94006Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «капитал, запрет, отмывание, декларация, отказ»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21622 подписчиков.
RSS ленты