Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 51611 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

капитал, запрет, отмывание, декларация, отказ


Почему работник банка потребовал отчет о происхождении денег?

№85042 22.09.17 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я новый репатриант, прибыл в Израиль в этом месяце. По рекомендации брата решил открыть счёт в Араде, но мне отказали и послали в Беэр-Шеву в центральный офис, хотя я пока буду жить в Араде. При открытии счёта я хотел положить 10000 доларов на счёт, мне тоже отказали, хотя на эту сумму не надо никаких деклараций. В банке потребовали предъявить бумаги, откуда такая сумма.
Со мной обошлись по закону?

Ответ
Да, закон о запрете отмывания капитала, полученного незаконно, позволяет работнику банка потребовать отчет о происхождении денег.

Адвокат — нотариус  Дмитрий Баксанский Адвокат Дмитрий Баксанский

Лицензия № 30059
г. Ришон ле-Цион, ул. Тармаб 5 , этаж 1 , кабинет номер 3
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter