Вправе ли банк требовать информацию о происхождении денег?

№58736 04.10.09 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
При вложении на счет 5000 шек. наличными банковский служаший попросил у меня информацию о происхождении денег.
Вправе ли банк требовать у меня эту информацию?

Ответ
Нет, на такую сумму — нет.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95417

Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»