Вправе ли банк требовать информацию о происхождении денег?
Вопрос
При вложении на счет 5000 шек. наличными банковский служаший попросил у меня информацию о происхождении денег. Вправе ли банк требовать у меня эту информацию?
Ответ
Нет, на такую сумму — нет.
Адвокат Ави Аптекман
Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж.
Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).