Вправе ли банк требовать информацию о происхождении денег?

для печати

Вопрос
При вложении на счет 5000 шек. наличными банковский служаший попросил у меня информацию о происхождении денег.
Вправе ли банк требовать у меня эту информацию?

Ответ
Нет, на такую сумму — нет.

Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»