Занимаются ли банки в Израиле «отмыванием денег»?

№93916 16.01.23 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я много лет живу в Израиле, но в последнее время обратила внимание на очень подозрительные действия банков и других финансовых компаний. Например, с моего банковского счёта случайно по ошибке исчезает несколько тысяч свободных шекелей, и эти деньги вкладываются вроде бы мне же в «Керен», через несколько дней освобождаются. Или, например, я вижу четырёхкратный «хиюв» (списание денег) на «Визе» тоже по ошибке.
Речь идёт о случайных сбоях системы или о целенаправленном отмывании денег государством вроде бы законном, ведь речь идёт просто как бы об ошибке, за которую и привлечь к ответственности невозможно? Или все-таки можно привлечь?

Ответ
Государство не управляет нашими деньгами. Банки и кредитные компании не являются государственными организациями.
Отмывание денег — это легитимизация «чёрного капитала» (денег, полученных преступным путём). К тому, что Вы описываете, понятие «отмывание денег» не имеет никакого отношения.
По-видимому, это досадные ошибки, подтверждающие правило, гласящее, что за деньгами надо следить.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96184

Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?

№96062

Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?

№95863

Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?

№95687

Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?

№95685

Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «преступление, ответственность, кредит, ошибка, закон»