Занимаются ли банки в Израиле «отмыванием денег»?

№93916 16.01.23 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я много лет живу в Израиле, но в последнее время обратила внимание на очень подозрительные действия банков и других финансовых компаний. Например, с моего банковского счёта случайно по ошибке исчезает несколько тысяч свободных шекелей, и эти деньги вкладываются вроде бы мне же в «Керен», через несколько дней освобождаются. Или, например, я вижу четырёхкратный «хиюв» (списание денег) на «Визе» тоже по ошибке.
Речь идёт о случайных сбоях системы или о целенаправленном отмывании денег государством вроде бы законном, ведь речь идёт просто как бы об ошибке, за которую и привлечь к ответственности невозможно? Или все-таки можно привлечь?

Ответ
Государство не управляет нашими деньгами. Банки и кредитные компании не являются государственными организациями.
Отмывание денег — это легитимизация «чёрного капитала» (денег, полученных преступным путём). К тому, что Вы описываете, понятие «отмывание денег» не имеет никакого отношения.
По-видимому, это досадные ошибки, подтверждающие правило, гласящее, что за деньгами надо следить.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «преступление, ответственность, кредит, ошибка, закон»