Израильское право
Вопрос
Я много лет живу в Израиле, но в последнее время обратила внимание на очень подозрительные действия банков и других финансовых компаний. Например, с моего банковского счёта случайно по ошибке исчезает несколько тысяч свободных шекелей, и эти деньги вкладываются вроде бы мне же в «Керен», через несколько дней освобождаются. Или, например, я вижу четырёхкратный «хиюв» (списание денег) на «Визе» тоже по ошибке.
Речь идёт о случайных сбоях системы или о целенаправленном отмывании денег государством вроде бы законном, ведь речь идёт просто как бы об ошибке, за которую и привлечь к ответственности невозможно? Или все-таки можно привлечь?
Ответ
Государство не управляет нашими деньгами. Банки и кредитные компании не являются государственными организациями.
Отмывание денег — это легитимизация «чёрного капитала» (денег, полученных преступным путём). К тому, что Вы описываете, понятие «отмывание денег» не имеет никакого отношения.
По-видимому, это досадные ошибки, подтверждающие правило, гласящее, что за деньгами надо следить.
Пенсионный консультант Геннадий Бердичевский
Лицензия № L-00120296