Какую сумму наличных денег можно вложить на банковский счёт?

для печати

Вопрос
Я хочу сделать подарок сыну наличными деньгами.
До какой суммы может быть этот подарок? Возникнут ли сложности, если мой сын решит вложить эти деньги (подарок) на свой банковский счёт?

Ответ
Сумма любая.
Но, если это наличные деньги, то размер вложений от 50000 шек. и выше автоматически обязывает банк сообщить в соответствующую службу («Закон о запрете отмывания капитала»).
Если сумма наличных денег гораздо меньше 50000 шек., то все равно банк имеет право отказать во вложении денег на счет, пока банк не получит убедительной, по мнению банка, информации, объясняющей происхождение денег.

Адвокат Дмитрий Баксанский

Лицензия № 30059
г. Ришон ле-Цион, ул. Эйн Акоре 10 , этаж 1ый, мигдаль айовель
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?

Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?

Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?

Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?

Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «капитал, отмывание, закон, подарок, запрет»