Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 54609 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

капитал, отмывание, закон, подарок, запрет


Какую сумму наличных денег можно вложить на банковский счёт?

№91216 17.12.20 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я хочу сделать подарок сыну наличными деньгами.
До какой суммы может быть этот подарок? Возникнут ли сложности, если мой сын решит вложить эти деньги (подарок) на свой банковский счёт?

Ответ
Сумма любая.
Но, если это наличные деньги, то размер вложений от 50000 шек. и выше автоматически обязывает банк сообщить в соответствующую службу («Закон о запрете отмывания капитала»).
Если сумма наличных денег гораздо меньше 50000 шек., то все равно банк имеет право отказать во вложении денег на счет, пока банк не получит убедительной, по мнению банка, информации, объясняющей происхождение денег.

Адвокат — нотариус  Дмитрий Баксанский Адвокат Дмитрий Баксанский

Лицензия № 30059
г. Ришон ле-Цион, ул. Тармаб 5 , этаж 1 , кабинет номер 3
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter