капитал, отмывание, закон, подарок, запрет
Какую сумму наличных денег можно вложить на банковский счёт?
№91216 17.12.20
Вопрос
Я хочу сделать подарок сыну наличными деньгами.
До какой суммы может быть этот подарок? Возникнут ли сложности, если мой сын решит вложить эти деньги (подарок) на свой банковский счёт?
Ответ
Сумма любая.
Но, если это наличные деньги, то размер вложений от 50000 шек. и выше автоматически обязывает банк сообщить в соответствующую службу («Закон о запрете отмывания капитала»).
Если сумма наличных денег гораздо меньше 50000 шек., то все равно банк имеет право отказать во вложении денег на счет, пока банк не получит убедительной, по мнению банка, информации, объясняющей происхождение денег.
г. Ришон ле-Цион, ул. Эйн Акоре 10 , этаж 9ый, мигдаль айовель
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165
Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?
№94615Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?
№94255Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?
№94006Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?
№93975Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «капитал, отмывание, закон, подарок, запрет»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21620 подписчиков.