Какую сумму денег я могу положить на счёт?

для печати

Вопрос
1. Какую максимальную сумму наличных денег я могу положить на обычный счёт? Какую максимальную сумму наличных денег я могу положить на счёт, где есть закрытые деньги?
2. Какую максимальную сумму денег я могу перевести с банковского счёта моей мамы на мой счёт посредством чека?

Ответ
1. Ответ на данный вопрос по поводу суммы денег зависит от того, что решит банк, то есть нет четких критериев. Банкир должен прийти к выводу, что речь не идёт об отмывании денег.
2. Тот же ответ, то есть нет четких критериев. Банкир должен прийти к выводу, что речь не идёт об отмывании денег.

Адвокат Дмитрий Баксанский

Лицензия № 30059
г. Ришон ле-Цион, ул. Эйн Акоре 10 , этаж 9ый, мигдаль айовель
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «максимум, наличность, чек, отмывание»