Банковское право - Счета
Каковы ограничения на перевод валюты из России в Израиль?
№47169 12.08.07
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Мой сын, гражданин России, хочет открыть счет в Израильском банке.
Какие существуют ограничения на перевод валюты из России в Израиль?
Ответ
Ограничений не существует. Просто в некоторых случаях, руководствуясь Законом об отмываниии капитала, банки обязаны сообщать о произведенных операциях на счете. Поводом к этому могут послужить, например:
- Получение со счета денег или ценных бумаг сразу после их вложения на счет, без видимых причин и вне всякой связи с обычным ведением бизнеса;
- Совершение действий, которые выглядят, как попытка обойти положения закона, обязывающие докладывать о крупных сделках;
- Финансовая деятельность особо крупных размеров, серьезно изменяющая положение на счету, без всякой видимой причины.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?
№95010Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?
№94615Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?
№94255Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?
№94006Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21618 подписчиков.
RSS ленты