Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 56991 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

Банковское право - Счета


Каковы ограничения на перевод валюты из России в Израиль?

№47169 12.08.07 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Мой сын, гражданин России, хочет открыть счет в Израильском банке.

Какие существуют ограничения на перевод валюты из России в Израиль?

Ответ

Ограничений не существует. Просто в некоторых случаях, руководствуясь Законом об отмываниии капитала, банки обязаны сообщать о произведенных операциях на счете. Поводом к этому могут послужить, например:

- Получение со счета денег или ценных бумаг сразу после их вложения на счет, без видимых причин и вне всякой связи с обычным ведением бизнеса;

- Совершение действий, которые выглядят, как попытка обойти положения закона, обязывающие докладывать о крупных сделках;

- Финансовая деятельность особо крупных размеров, серьезно изменяющая положение на счету, без всякой видимой причины.

Адвокат-нотариус Сергей Косачев


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter