Вопрос

Мой сын, гражданин России, хочет открыть счет в Израильском банке.

Какие существуют ограничения на перевод валюты из России в Израиль?

Ответ

Ограничений не существует. Просто в некоторых случаях, руководствуясь Законом об отмываниии капитала, банки обязаны сообщать о произведенных операциях на счете. Поводом к этому могут послужить, например:

- Получение со счета денег или ценных бумаг сразу после их вложения на счет, без видимых причин и вне всякой связи с обычным ведением бизнеса;

- Совершение действий, которые выглядят, как попытка обойти положения закона, обязывающие докладывать о крупных сделках;

- Финансовая деятельность особо крупных размеров, серьезно изменяющая положение на счету, без всякой видимой причины.