Банковское право - Счета
Закон о запрете отмывания капитала
№40601 15.11.05
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
По приказу Банка Израиля минимальный размер вложения денег на счёт, подпадающий под контроль, составляет 50 тыс. шекелей.
Что подразумевается под «вложением денег»? Подпадают ли сюда денежные банковские переводы (в т.ч. из-за границы), или это касается лишь наличных денег? По израильскому «антиотмывочному» закону, например, банковские переводы из-за границы подпадали под контроль в случае, если они превышали 1 млн. шек., может быть в приказе Банка Израиля и здесь сумма понижена?
Ответ
Под вложением понимается вложение на счет наличных денег.
Банковские переводы из-за границы составляют отдельную категорию, обязанность сообщения по которой возникает, если сумма перевода равна минимум 1 млн. шек.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?
№96062Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?
№95863Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?
№95687Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?
№95685Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21551 подписчиков.
RSS ленты