Банковское право - Счета
Закон о запрете отмывания капитала
№40601 15.11.05
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
По приказу Банка Израиля минимальный размер вложения денег на счёт, подпадающий под контроль, составляет 50 тыс. шекелей.
Что подразумевается под «вложением денег»? Подпадают ли сюда денежные банковские переводы (в т.ч. из-за границы), или это касается лишь наличных денег? По израильскому «антиотмывочному» закону, например, банковские переводы из-за границы подпадали под контроль в случае, если они превышали 1 млн. шек., может быть в приказе Банка Израиля и здесь сумма понижена?
Ответ
Под вложением понимается вложение на счет наличных денег.
Банковские переводы из-за границы составляют отдельную категорию, обязанность сообщения по которой возникает, если сумма перевода равна минимум 1 млн. шек.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?
№95010Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?
№94615Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?
№94255Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?
№94006Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21622 подписчиков.
RSS ленты