Закон о запрете отмывания капитала

№40601 15.11.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

По приказу Банка Израиля минимальный размер вложения денег на счёт, подпадающий под контроль, составляет 50 тыс. шекелей.

Что подразумевается под «вложением денег»? Подпадают ли сюда денежные банковские переводы (в т.ч. из-за границы), или это касается лишь наличных денег? По израильскому «антиотмывочному» закону, например, банковские переводы из-за границы подпадали под контроль в случае, если они превышали 1 млн. шек., может быть в приказе Банка Израиля и здесь сумма понижена?

Ответ

Под вложением понимается вложение на счет наличных денег.

Банковские переводы из-за границы составляют отдельную категорию, обязанность сообщения по которой возникает, если сумма перевода равна минимум 1 млн. шек.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96317

Какую максимальную сумму денег инвалид имеет право перевести со своего счета сестре?

№96184

Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?

№96143

Может ли человек, находящийся в процедуре банкротства, быть доверенным лицом по управлению чужим банковским счетом?

№96090

Как выдать распоряжение банку о переводе взносов в Битуах леуми?

№96062

Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»