Закон о запрете отмывания капитала

№40601 15.11.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

По приказу Банка Израиля минимальный размер вложения денег на счёт, подпадающий под контроль, составляет 50 тыс. шекелей.

Что подразумевается под «вложением денег»? Подпадают ли сюда денежные банковские переводы (в т.ч. из-за границы), или это касается лишь наличных денег? По израильскому «антиотмывочному» закону, например, банковские переводы из-за границы подпадали под контроль в случае, если они превышали 1 млн. шек., может быть в приказе Банка Израиля и здесь сумма понижена?

Ответ

Под вложением понимается вложение на счет наличных денег.

Банковские переводы из-за границы составляют отдельную категорию, обязанность сообщения по которой возникает, если сумма перевода равна минимум 1 млн. шек.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»