Банковское право - Счета
Закон о запрете отмывания капитала
№40593 12.11.05
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Израильский закон обязывает банки сообщать в органы о вкладах свыше 200 тыс. шекелей.
Что имеется в виду: единовременное зачисление этой суммы или величина вклада нарастающим итогом?
Ответ
Имеется в виду одно действие по вложению денег на счет.
Однако ваша информация в отношении нормативного источника и минимального размера вклада не точна. С 1 января 2004 года минимальный размер однократного вложения денег на счет, при котором банки Израиля обязаны сделать сообщение в орган по борьбе с отмыванием капитала, составляет 50 тыс. шекелей.
Данный размер содержится не в Законе о запрете отмывания капитала, а в приказе Банка Израиля «О запрете отмывания капитала (обязанности по идентификации, отчету и ведению учета банковскими организациями)» в редакции от 2003 года.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?
№96062Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?
№95863Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?
№95687Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?
№95685Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21551 подписчиков.
RSS ленты