Вопрос

Израильский закон обязывает банки сообщать в органы о вкладах свыше 200 тыс. шекелей.

Что имеется в виду: единовременное зачисление этой суммы или величина вклада нарастающим итогом?

Ответ

Имеется в виду одно действие по вложению денег на счет.

Однако ваша информация в отношении нормативного источника и минимального размера вклада не точна. С 1 января 2004 года минимальный размер однократного вложения денег на счет, при котором банки Израиля обязаны сделать сообщение в орган по борьбе с отмыванием капитала, составляет 50 тыс. шекелей.

Данный размер содержится не в Законе о запрете отмывания капитала, а в приказе Банка Израиля «О запрете отмывания капитала (обязанности по идентификации, отчету и ведению учета банковскими организациями)» в редакции от 2003 года.