капитал, закон, налог, управление, бизнесмен
Кто имеет право расследовать дело об отмывании денег?
№76750 15.06.14
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
В 2002 году «бизнесмен» выехал в США, где ''отмыл'' (по некоторым документам) несколько миллионов, не задекларированных и вывезенных из Израиля. Вложил в бизнес в США, через 5 лет продал акции израильской компании на 100 млн.
Действительно ли ''отмывание'' капитала не имеет срока давности? У кого есть полномочия заняться этим делом — Лаав 433, ФБР или кто-то третий?
Ответ
Данная ситуация является грубейшим нарушением закона. Все, перечисленные Вами организации, а также налоговое управление имеют право заняться этим делом. Я рекомендую бизнесмену заплатить налоги и спать спокойно.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Возможен ли отказ от прохождения полиграфа?
№95455Правомерна ли проверка на полиграфе?
№95190Нужно ли мне заплатить госпошлину при подаче иска?
№95185Как убрать из интернета информацию об уголовном прошлом человека?
№95184Является ли дискриминация уголовным преступлением?
Архив ответов «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «капитал, закон, налог, управление, бизнесмен»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21622 подписчиков.
RSS ленты