Кто имеет право расследовать дело об отмывании денег?

№76750 15.06.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
В 2002 году «бизнесмен» выехал в США, где ''отмыл'' (по некоторым документам) несколько миллионов, не задекларированных и вывезенных из Израиля. Вложил в бизнес в США, через 5 лет продал акции израильской компании на 100 млн.
Действительно ли ''отмывание'' капитала не имеет срока давности? У кого есть полномочия заняться этим делом — Лаав 433, ФБР или кто-то третий?

Ответ
Данная ситуация является грубейшим нарушением закона. Все, перечисленные Вами организации, а также налоговое управление имеют право заняться этим делом. Я рекомендую бизнесмену заплатить налоги и спать спокойно.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96152

Могут ли моего сына привлечь к ответственности за терроризм?

№96100

При какой сумме ущерба может быть возбуждено дело о мошенничестве?

№95996

Можно ли обратиться в полицию с заявлением о подделке подписи?

№95852

Может ли иностранный гражданин подать жалобу в полицию Израиля?

№95833

Законны ли действия частного детектива? Признаются ли его действия в суде?

Архив ответов «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «капитал, закон, налог, управление, бизнесмен»