Вопрос
В 2002 году «бизнесмен» выехал в США, где ''отмыл'' (по некоторым документам) несколько миллионов, не задекларированных и вывезенных из Израиля. Вложил в бизнес в США, через 5 лет продал акции израильской компании на 100 млн.
Действительно ли ''отмывание'' капитала не имеет срока давности? У кого есть полномочия заняться этим делом — Лаав 433, ФБР или кто-то третий?

Ответ
Данная ситуация является грубейшим нарушением закона. Все, перечисленные Вами организации, а также налоговое управление имеют право заняться этим делом. Я рекомендую бизнесмену заплатить налоги и спать спокойно.