документ, отмывание, капитал, происхождение, подтверждение
Будут ли у меня проблемы в банке Израиля?
№78966 20.03.15
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
В скором времени собираюсь получить израильское гражданство, виза на ПМЖ уже есть. Я хочу привезти с собой наличные деньги и положить их в банк на депозит. Сумма 150 тыс. долларов. У меня нет документов, подтверждающих происхождение этих денег, так как я их выиграл в онлайн-покер.
Будут ли у меня с этим проблемы?
Ответ
Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах и депозитах свыше 50,000 шек. банк обязан сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала. В Надзоре могут (и имеют полное право) вызвать Вас на «беседу» и расспросить о происхождении денег.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Возможно ли открытие банковского счёта без присутствия в Израиле?
№95897Могут ли быть проблемы в банке при перечислени денег внучке на обучение?
№95813Можно ли пользоваться услугой «мезуман базман», не имея счёта в «Почтовом банке»?
№95791Что такое «ораат-кева», и как оформить «ораат-кева»?
№95720Возможно ли блокирование денежного превода из-за границы?
Архив ответов «Банковское право»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «документ, отмывание, капитал, происхождение, подтверждение»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21549 подписчиков.
RSS ленты