документ, отмывание, капитал, происхождение, подтверждение
Будут ли у меня проблемы в банке Израиля?
№78966 20.03.15
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
В скором времени собираюсь получить израильское гражданство, виза на ПМЖ уже есть. Я хочу привезти с собой наличные деньги и положить их в банк на депозит. Сумма 150 тыс. долларов. У меня нет документов, подтверждающих происхождение этих денег, так как я их выиграл в онлайн-покер.
Будут ли у меня с этим проблемы?
Ответ
Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах и депозитах свыше 50,000 шек. банк обязан сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала. В Надзоре могут (и имеют полное право) вызвать Вас на «беседу» и расспросить о происхождении денег.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Можно ли отказаться от одной из услуг банка без личного участия?
№95043Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?
№94779Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?
№94256Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?
№94213Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?
Архив ответов «Банковское право»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «документ, отмывание, капитал, происхождение, подтверждение»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21612 подписчиков.
RSS ленты