israelinfo.co.il - Израиль на ладониИзраильское право

Будут ли у меня проблемы в банке Израиля?

Вопрос
В скором времени собираюсь получить израильское гражданство, виза на ПМЖ уже есть. Я хочу привезти с собой наличные деньги и положить их в банк на депозит. Сумма 150 тыс. долларов. У меня нет документов, подтверждающих происхождение этих денег, так как я их выиграл в онлайн-покер.
Будут ли у меня с этим проблемы?

Ответ
Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах и депозитах свыше 50,000 шек. банк обязан сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала. В Надзоре могут (и имеют полное право) вызвать Вас на «беседу» и расспросить о происхождении денег.

Адвокат Артур Блаер - Артур Блаер и партнеры

Pravo.IsraelInfo.ru — Израильское право и законодательство  © 2000 — 2024