Вопрос
В скором времени собираюсь получить израильское гражданство, виза на ПМЖ уже есть. Я хочу привезти с собой наличные деньги и положить их в банк на депозит. Сумма 150 тыс. долларов. У меня нет документов, подтверждающих происхождение этих денег, так как я их выиграл в онлайн-покер.
Будут ли у меня с этим проблемы?
Ответ
Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах и депозитах свыше 50,000 шек. банк обязан сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала. В Надзоре могут (и имеют полное право) вызвать Вас на «беседу» и расспросить о происхождении денег.