Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 51618 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

документ, отмывание, капитал, происхождение, подтверждение


Будут ли у меня проблемы в банке Израиля?

№78966 20.03.15 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
В скором времени собираюсь получить израильское гражданство, виза на ПМЖ уже есть. Я хочу привезти с собой наличные деньги и положить их в банк на депозит. Сумма 150 тыс. долларов. У меня нет документов, подтверждающих происхождение этих денег, так как я их выиграл в онлайн-покер.
Будут ли у меня с этим проблемы?

Ответ
Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах и депозитах свыше 50,000 шек. банк обязан сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала. В Надзоре могут (и имеют полное право) вызвать Вас на «беседу» и расспросить о происхождении денег.

Адвокат Артур Блаер Адвокат Артур Блаер - Артур Блаер и партнеры

Лицензия № 58387
г. Герцлия, ул. Белинсон 1
тел: 09-880-81-91.


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter