Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

для печати

Вопрос
Мою знакомую пенсионерку вызвали в банк и спросили, получает ли она пенсию в Украине.
Нарушает ли банк в этом случае права человека? Моя знакомая пенсионерка сказала, что такой вопрос задают только тем, кто не работает и получает пособие по старости.

Ответ
По инструкции «Центрального банка Государства Израиль» банки обязаны «знать клиента» в рамках исполнения закона о запрете отмывания денег и финансирования терроризма и должны активно действовать для обнаружения соответствующей информации. В этой инструкции «Центрального банка Государства Израиль» не уточняется, какие именно действия по активному поиску информации необходимо предпринять, каковы результаты этих действий, и какая именно информация подлежит уточнению.
Получение украинской пенсии к данной инструкции никакого отношения не имеет.

Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

Можно ли хранить деньги в арендованной банковской ячейке?

Какая организация осуществляет надзор за работой адвокатов банка?

Архив ответов «Банковское право»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, деньги, информация, работа, пособие»