Вопрос
Мою знакомую пенсионерку вызвали в банк и спросили, получает ли она пенсию в Украине.
Нарушает ли банк в этом случае права человека? Моя знакомая пенсионерка сказала, что такой вопрос задают только тем, кто не работает и получает пособие по старости.
Ответ
По инструкции «Центрального банка Государства Израиль» банки обязаны «знать клиента» в рамках исполнения закона о запрете отмывания денег и финансирования терроризма и должны активно действовать для обнаружения соответствующей информации. В этой инструкции «Центрального банка Государства Израиль» не уточняется, какие именно действия по активному поиску информации необходимо предпринять, каковы результаты этих действий, и какая именно информация подлежит уточнению.
Получение украинской пенсии к данной инструкции никакого отношения не имеет.