наличность, налог, работа, плата, покупка
Потребует ли банк отчет о происхождении денег?
№93384 04.07.22
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Мы хотим купить квартиру и нам нужно вложить на банковский счет наличные деньги. На счете уже есть многолетние накопления, а сейчас мы хоти вложить на счет дополнительную сумму денег.
1. Если мы предоставим «тацир» (письменное свидетельство, заверенное подписью и печатью адвоката) о том, что наличные деньги, которые мы хотим вложить на счет, также являются результатом накопления, то могут ли быть проблемы с банком и налоговой службой? Может ли налоговая потребовать отчет?
2. При переводе всех денег с нашего счета на счет продавца при покупке квартиры нужно ли будет давать отчет о происхождении денег, вложенных на банковский счет задолго до нового закона?
Ответ
1. Банк в любом случае потребует подтверждение происхождения наличных денег. Неизвестно, достаточно ли будет «тацира» или нет, это зависит от суммы денег, Ваших предыдущих и нынешних заработков, места работы, являетесь ли Вы предпринимателем («ацмаи») или нет и т.д., т.е. банк имеет право ставить любые дополнительные вопросы, если усомнится в происхождении денег. При этом банк должен известить и налоговую службу («масахнасу»).
2. Нет. Ваши деньги на банковском счете уже считаются «белыми». При оплате покупки с Вашего счета на счет продавца отчет банку за них не потребуется.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?
№96062Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?
№95863Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?
№95687Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?
№95685Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «наличность, налог, работа, плата, покупка»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21551 подписчиков.
RSS ленты