Потребует ли банк отчет о происхождении денег?

№93384 04.07.22 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мы хотим купить квартиру и нам нужно вложить на банковский счет наличные деньги. На счете уже есть многолетние накопления, а сейчас мы хоти вложить на счет дополнительную сумму денег.
1. Если мы предоставим «тацир» (письменное свидетельство, заверенное подписью и печатью адвоката) о том, что наличные деньги, которые мы хотим вложить на счет, также являются результатом накопления, то могут ли быть проблемы с банком и налоговой службой? Может ли налоговая потребовать отчет?
2. При переводе всех денег с нашего счета на счет продавца при покупке квартиры нужно ли будет давать отчет о происхождении денег, вложенных на банковский счет задолго до нового закона?

Ответ
1. Банк в любом случае потребует подтверждение происхождения наличных денег. Неизвестно, достаточно ли будет «тацира» или нет, это зависит от суммы денег, Ваших предыдущих и нынешних заработков, места работы, являетесь ли Вы предпринимателем («ацмаи») или нет и т.д., т.е. банк имеет право ставить любые дополнительные вопросы, если усомнится в происхождении денег. При этом банк должен известить и налоговую службу («масахнасу»).
2. Нет. Ваши деньги на банковском счете уже считаются «белыми». При оплате покупки с Вашего счета на счет продавца отчет банку за них не потребуется.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «наличность, налог, работа, плата, покупка»