Законен ли банковский перевод денег в Израиль из-за границы?

№92184 05.08.21 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я гражданин Израиля, более 3 лет живу и работаю в Китае, плачу подоходный налог. Со своего счета в Китае хочу перевести часть своей накопленной зарплаты (около 100 000 шек.) на свой счет в Израиле. Однако банковский перевод обойдется очень дорого (13% комиссия в Китае, + плата за двойную конвертацию ЦНЙ — УСД, УСД — ИЛС, + комиссия в Израиле) и связан с большим количеством бюрократических препятствий и времени.
Хочу воспользоваться следующим вариантом: я могу перевести некоторую сумму в китайской валюте на банковский счёт в Китае знакомому моего коллеги. Этот знакомый работает/учится в Израиле, он может перевести ту же сумму по официальному курсу в шекелях со своего счета в Израиле на мой счет. Никто из нас при этом не получает прибыли с этой операции. Я могу документально подтвердить перевод денег на счет этого человека (имя, номер счета, дата, сумма) распечаткой из китайского банка.
Насколько это законно в Израиле? В израильский банк я ранее предоставлял распечатки моих зарплат и уплаченных налогов.

Ответ
Несмотря на то, что это выглядит вполне добропорядочной операцией, именно так и происходит отмывание денег, именно поэтому служание банков должны и будут задавать Вам вопросы и просить Вас предоставить документальное подтверждение того, что это не так.
Решение — на усмотрение служащих банка. Если работники банка убедятся, что операция чиста, то разрешат. Со стороны закона тут нет нарушения.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «нарушение, отмывание, налог, плата, работа»