отмывание, оплата, налог, документ, максимум
Какую сумму наличных денег я могу снять с банковского счета?
№88722 26.08.19




Вопрос
Я новый репатриант, 4 года проживаю в Израиле. Мои родители хотят перечислить на мой банковский счет 200 тыс. шек., а я хочу их снять наличными с целью оказания материальной помощи другим нашим родственникам в Израиле, которые сейчас испытывают финансовые затруднения.
Разрешит ли мне банк снять недавно полученную большую сумму денег? Какова максимальная сумма наличными деньгами, которую я могу снять со своего счета (имею право)?
Ответ
При перечислении понадобятся документы, объясняющие происхождение денег: связано это с законом о противодействии отмыванию средств. И, возможно, документы, подтверждающие уплату налога на данную сумму. После предоставления банку подтверждения о том, что происхождение денег законно, у Вас будет право снять всю сумму. Юридических ограничений здесь нет, но лучше предупредить банк заранее о снятии со счета крупной суммы наличных денег, так как банк должен эту сумму подготовить.

г. Ашдод/г. Тель-Авив, ул. Дерех Менахем Бэгин 82; Телефон: 0545-435557 (для русскоязычных клиентов)
тел: 054-5435557.

Какую сумму наличных денег можно вложить на банковский счёт?
№91139Как моя мама может передать/подарить мне крупную сумму денег?
№91089Разрешает ли закон иметь три счета в разных банках?
№91082Могу ли я пользоваться общим счетом в банке после смерти мужа?
№90919Обязана ли я отчитываться, на какие цели я сняла со счета наличные деньги?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, оплата, налог, документ, максимум»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 20987 подписчиков.