Какую сумму наличных денег я могу снять с банковского счета?

для печати

Вопрос
Я новый репатриант, 4 года проживаю в Израиле. Мои родители хотят перечислить на мой банковский счет 200 тыс. шек., а я хочу их снять наличными с целью оказания материальной помощи другим нашим родственникам в Израиле, которые сейчас испытывают финансовые затруднения.
Разрешит ли мне банк снять недавно полученную большую сумму денег? Какова максимальная сумма наличными деньгами, которую я могу снять со своего счета (имею право)?

Ответ
При перечислении понадобятся документы, объясняющие происхождение денег: связано это с законом о противодействии отмыванию средств. И, возможно, документы, подтверждающие уплату налога на данную сумму. После предоставления банку подтверждения о том, что происхождение денег законно, у Вас будет право снять всю сумму. Юридических ограничений здесь нет, но лучше предупредить банк заранее о снятии со счета крупной суммы наличных денег, так как банк должен эту сумму подготовить.

Адвокат Максим Коштерек

Лицензия № 77386
г. Ашдод/г. Тель-Авив, ул. Дерех Менахем Бэгин 82; Телефон: 0545-435557 (для русскоязычных клиентов)
тел: 054-5435557.

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Какую сумму наличных денег можно вложить на банковский счёт?

Как моя мама может передать/подарить мне крупную сумму денег?

Разрешает ли закон иметь три счета в разных банках?

Могу ли я пользоваться общим счетом в банке после смерти мужа?

Обязана ли я отчитываться, на какие цели я сняла со счета наличные деньги?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, оплата, налог, документ, максимум»