Какую сумму наличных денег я могу снять с банковского счета?

для печати

Вопрос
Я новый репатриант, 4 года проживаю в Израиле. Мои родители хотят перечислить на мой банковский счет 200 тыс. шек., а я хочу их снять наличными с целью оказания материальной помощи другим нашим родственникам в Израиле, которые сейчас испытывают финансовые затруднения.
Разрешит ли мне банк снять недавно полученную большую сумму денег? Какова максимальная сумма наличными деньгами, которую я могу снять со своего счета (имею право)?

Ответ
При перечислении понадобятся документы, объясняющие происхождение денег: связано это с законом о противодействии отмыванию средств. И, возможно, документы, подтверждающие уплату налога на данную сумму. После предоставления банку подтверждения о том, что происхождение денег законно, у Вас будет право снять всю сумму. Юридических ограничений здесь нет, но лучше предупредить банк заранее о снятии со счета крупной суммы наличных денег, так как банк должен эту сумму подготовить.

Адвокат Максим Коштерек

Лицензия № 77386
г. Ашдод/г. Тель-Авив, ул. Дерех Менахем Бэгин 82; Телефон: 0545-435557 (для русскоязычных клиентов)
тел: 054-5435557.

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Обязана ли я отчитываться, на какие цели я сняла со счета наличные деньги?

Возможно ли закрытие банковского счета по доверенности?

Каковы права служащих банка при ведении личного счета клиента?

Облагается ли налогом перевод денег со счёта отца на счёт дочери?

Есть ли у меня право не платить за ведение банковского счёта?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, оплата, налог, документ, максимум»