Какую сумму денег я могу положить на банковский счет?

№85917 08.03.18 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я клиент банка Леуми уже 15 лет. Полтора года назад я взяла ссуду 60000 шек. для брата, сняла в тот же день наличными через кассу и отдала ему. Месяц назад брат передал наличными 23000 шек. в счет долга, я вложила их на счет через банкомат. Вчера я хотела попросить ссуду на покупку авто, но ''пкида'' по телефону стала допрашивать меня, откуда деньги, и заявила, что, так как мы получаем ''маскорот'', то мы не имеем права вложить даже шекель на счет. Я отказалась продолжать дальше с ней разговор в таком тоне.
Если я отказалась ей объяснять что-либо ввиду грубого разговора, могу ли я иметь неприятности? Насколько правомерны ее придирки? Действительно ли я не могу вложить даже шекель на счет?

Ответ
Сегодня, чтобы положить деньги на счет, нужно объяснить, откуда деньги. ''Пкида'' банка действует в соответствии с инструкцией, даже при поступлении денег на счет свыше определенной суммы банк спросит, откуда пришли эти деньги.
У Вас должен быть договор с братом о том, что Вы ему одолжили деньги, и при возврате этих денег он должен показать, откуда они у него, и уплачены ли с них налоги.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «налог, оплата, долг, договор, возврат»