Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 54478 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

гражданин, отмывание, капитал, граница, документ


Может ли иностранец открыть счет в изральском банке?

№85716 28.01.18 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Гражданка Франции не имеет израильского гражданства. Её родители являются гражданами Израиля.
Может ли гражданка Франции открыть счет в изральском банке или сделать это в израильском банке во Франции?

Ответ
Сегодня иностранцу открыть счет в израильском банке сложно. Израиль подписал международную конвенцию по борьбе с отмыванием капитала, и согласно конвенции гражданка Франции должна уведомить финансовые органы своей страны о счете за границей (в Израиле). Израильские банки требуют от иностранца целый набор документов и без них не открывает счет. Особенно сложно в банках ''Апоалим'' и ''Леуми'', которые уже заплатили многомиллиардные штрафы Америке за невыполнение этих требований и сейчас ''дуют на воду''.
Обратитесь в банк и уточните у них конкретно, что нужно предоставить гражданину Франции, чтобы открыть счет в Израиле.

Адвокат-нотариус Борис Бронштейн Адвокат-нотариус Адвокатская и нотариальная контора «Бронштейн и партнеры»

Лицензия № 37023
г. Тель-Авив, ул. Шауль аМелех 8
тел: 03-5164471.


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter