гражданин, отмывание, капитал, граница, документ
Может ли иностранец открыть счет в изральском банке?
№85716 28.01.18
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Гражданка Франции не имеет израильского гражданства. Её родители являются гражданами Израиля.
Может ли гражданка Франции открыть счет в изральском банке или сделать это в израильском банке во Франции?
Ответ
Сегодня иностранцу открыть счет в израильском банке сложно. Израиль подписал международную конвенцию по борьбе с отмыванием капитала, и согласно конвенции гражданка Франции должна уведомить финансовые органы своей страны о счете за границей (в Израиле). Израильские банки требуют от иностранца целый набор документов и без них не открывает счет. Особенно сложно в банках ''Апоалим'' и ''Леуми'', которые уже заплатили многомиллиардные штрафы Америке за невыполнение этих требований и сейчас ''дуют на воду''.
Обратитесь в банк и уточните у них конкретно, что нужно предоставить гражданину Франции, чтобы открыть счет в Израиле.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?
№96062Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?
№95863Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?
№95687Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?
№95685Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «гражданин, отмывание, капитал, граница, документ»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21551 подписчиков.
RSS ленты