Может ли иностранец открыть счет в изральском банке?

№85716 28.01.18 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Гражданка Франции не имеет израильского гражданства. Её родители являются гражданами Израиля.
Может ли гражданка Франции открыть счет в изральском банке или сделать это в израильском банке во Франции?

Ответ
Сегодня иностранцу открыть счет в израильском банке сложно. Израиль подписал международную конвенцию по борьбе с отмыванием капитала, и согласно конвенции гражданка Франции должна уведомить финансовые органы своей страны о счете за границей (в Израиле). Израильские банки требуют от иностранца целый набор документов и без них не открывает счет. Особенно сложно в банках ''Апоалим'' и ''Леуми'', которые уже заплатили многомиллиардные штрафы Америке за невыполнение этих требований и сейчас ''дуют на воду''.
Обратитесь в банк и уточните у них конкретно, что нужно предоставить гражданину Франции, чтобы открыть счет в Израиле.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96317

Какую максимальную сумму денег инвалид имеет право перевести со своего счета сестре?

№96184

Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?

№96143

Может ли человек, находящийся в процедуре банкротства, быть доверенным лицом по управлению чужим банковским счетом?

№96090

Как выдать распоряжение банку о переводе взносов в Битуах леуми?

№96062

Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «гражданин, отмывание, капитал, граница, документ»