банк, банкротствo, запрос, преследованиe, неприятность
Каковы последствия хранения на счете чужих денег?
№76274 13.04.14
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Мой родственник (бизнесмен из другой страны) попросил меня положить на мой счет в банке крупную сумму денег для храниния. Его бизнес легальный и честный, но у меня есть основания полагать, что он идет к банкротству и хочет сохранить часть своего капиталла в случае судебного преследования.
Могут ли у меня быть неприятности, если я соглашусь ему помочь?
Ответ
В Израиле есть управление по борьбе с отмыванием денег. Они могут потребовать от Вас документы об источнике денег, сделать запрос в страну проживания Вашего родственника, чтобы убедиться, что источник денег не противозаконный. Ваше время, нервы и покой — возможная плата, даже если деньги заработаны абсолютно честным способом.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?
№96062Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?
№95863Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?
№95687Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?
№95685Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «банк, банкротствo, запрос, преследованиe, неприятность»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21551 подписчиков.
RSS ленты