Каковы последствия хранения на счете чужих денег?

№76274 13.04.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мой родственник (бизнесмен из другой страны) попросил меня положить на мой счет в банке крупную сумму денег для храниния. Его бизнес легальный и честный, но у меня есть основания полагать, что он идет к банкротству и хочет сохранить часть своего капиталла в случае судебного преследования.
Могут ли у меня быть неприятности, если я соглашусь ему помочь?

Ответ
В Израиле есть управление по борьбе с отмыванием денег. Они могут потребовать от Вас документы об источнике денег, сделать запрос в страну проживания Вашего родственника, чтобы убедиться, что источник денег не противозаконный. Ваше время, нервы и покой — возможная плата, даже если деньги заработаны абсолютно честным способом.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95863

Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?

№95687

Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?

№95685

Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?

№95672

Есть ли у туриста право на открытие банковского счета в Израиле?

№95417

Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «банк, банкротствo, запрос, преследованиe, неприятность»