Каковы последствия хранения на счете чужих денег?

№76274 13.04.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мой родственник (бизнесмен из другой страны) попросил меня положить на мой счет в банке крупную сумму денег для храниния. Его бизнес легальный и честный, но у меня есть основания полагать, что он идет к банкротству и хочет сохранить часть своего капиталла в случае судебного преследования.
Могут ли у меня быть неприятности, если я соглашусь ему помочь?

Ответ
В Израиле есть управление по борьбе с отмыванием денег. Они могут потребовать от Вас документы об источнике денег, сделать запрос в страну проживания Вашего родственника, чтобы убедиться, что источник денег не противозаконный. Ваше время, нервы и покой — возможная плата, даже если деньги заработаны абсолютно честным способом.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95417

Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «банк, банкротствo, запрос, преследованиe, неприятность»