Потребует ли банк какие-либо документы о происхождении денег при их переводе из-за границы?

№65342 26.01.11 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Я — гражданин России, не изральтянин, перед репатриацией планирую открыть банковский счет в Израиле и перечислить на этот счет из России крупную сумму в долларах США. После репатриации планирую уведомить банк о перемене своего статуса (с иностранца на нового репатрианта). Потребует ли банк от меня какие-нибудь документы о происхождении денег? если да, то какие документы обычно подходят? копия договора купли-продажи в России? в каком виде: ксерокопия или заверенная копия с апостилем? вообще, какая практика?
Спасибо

Ответ
1. потребует.
2. любой документ заверенный консульским отделом + апостиль + нотариальный перевод заверенный = даст ответ банку.
3. это не банку надо, а отделу по борьбе с «грязными» деньгами

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95417

Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»