Банковское право - Счета
Потребует ли банк какие-либо документы о происхождении денег при их переводе из-за границы?
№65342 26.01.11
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Я — гражданин России, не изральтянин, перед репатриацией планирую открыть банковский счет в Израиле и перечислить на этот счет из России крупную сумму в долларах США. После репатриации планирую уведомить банк о перемене своего статуса (с иностранца на нового репатрианта). Потребует ли банк от меня какие-нибудь документы о происхождении денег? если да, то какие документы обычно подходят? копия договора купли-продажи в России? в каком виде: ксерокопия или заверенная копия с апостилем? вообще, какая практика?
Спасибо
Ответ
1. потребует.
2. любой документ заверенный консульским отделом + апостиль + нотариальный перевод заверенный = даст ответ банку.
3. это не банку надо, а отделу по борьбе с «грязными» деньгами
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как узнать, почему заблокирован доступ к банковскому счёту?
№96062Примет ли у меня израильский банк документы, переведенные на иврит в стране исхода?
№95863Можно ли обналичить чек, если тот, кто выписал чек, умер?
№95687Может ли иностранец открыть счет в израильском банке?
№95685Является ли наследник денег на банковском счете клиентом банка?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21551 подписчиков.
RSS ленты