Насколько обосновано утверждение представителя банка?

для печати

Вопрос
У моего мужа нет собственного счета. Зарплату он получает чеком, и я вкладываю его на мой счет, указывая, что это зарплата. Делается это с официального разрешения работницы банка, и было одним из условий расширения разрешенного минуса.
Придя в очередной раз в банк, я с удивлением услышала, что это незаконно ,так как противоречит закону об отмывании денег.
Насколько обосновано утверждение представителя банка?

Ответ
Предоставьте в банк справки о з/пл. мужа как доказательство законности происхождения вкладываемых на счёт сумм.

Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»