Банковское право - Счета
Могу ли я перевести деньги за границу со счета?
№5027 04.07.03
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Могу ли я открыть счет за границей? Могу ли я перевести деньги за границу со счета? Есть ли ограничения? Могу ли я в банке заказать кредитную карту для пользования за границей, а там вложить деньги по этой карте в банк? Могу ли я использовать ее для покупок? Как это сделать? Существует ли запрет на это или ограничения?
Ответ
Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение.
Данный законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков.
Органы финансового контроля обязывают банки информировать о владельцах счетов, конвертирующих в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей.
Если речь идёт о суммах, не превышающих указанные выше, нет никаких препятствий заказать кредитную карту для пользования за рубежом.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?
№95010Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?
№94615Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?
№94255Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?
№94006Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21622 подписчиков.
RSS ленты