От каких сумм наступает обязанность банков сообщать об операциях в контролирующие органы?

№40710 22.11.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

От каких сумм наступает обязанность банков сообщать об операциях в контролирующие органы:

1. При взносах наличными на счёт;

2. При переводах из-за границы;

3. При переводах внутри Израиля.

Ответ

Пункт 8 Указа о запрете отмывания капитала (обязанность выявления, информирования и ведения записи банковских учреждений) от 2001 года определяет следующие обязанности банков:

Банковские учреждения обязаны информировать в контролирующие органы о следующих операциях ввиду их объёма:

1. Вложении на счёт или снятии со счёта наличных (в шекелях или в иностранной валюте) суммы, равнозначной не менее 50,000 шек.

2. Операциях с наличными, которая не производится на счету клиента, включая вложение денег с целью переправки за границу или получения из-за границы (в шекелях или в иностранной валюте), на сумму, равнозначную не менее 50,000 шек.

3. Операциях обмена купюр или платёжных документов на наличные, включая обмен валюты (в шекелях или в иностранной валюте) на сумму, равнозначную не менее 50,000 шек.

4. Операциях выдачи банковского чека (в шекелях или в иностранной валюте) на сумму, равнозначную не менее 200,000 шек., кроме операций выдачи банковского чека на сумму до 1,000,000 шек., который был выдан в рамках ссуды на приобретение жилья.

5. Операциях покупки или продажи travel чеков или чеков на предъявителя иностранных банковских учреждений на сумму равнозначную не менее 50,000 шек.



6. Операциях вложения чеков, выписанных на имя иностранного финансового учреждения и операциях обналичивания чеков, предъявленных для взыскания иностранными финансовыми учреждениями на сумму равнозначную не менее 1,000,000 шек.

7. Операциях перевода из Израиля за границу или из-за границы в Израиль посредством счёта и операциях перевода со счёта или на корреспондентский счёт финансового учреждения, за исключением случая, когда финансовое учреждение зарегистрировано в стране, которая является членом в OECD, на сумму, равнозначную не менее 1,000,000 шек.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»