Банковское право - Счета
Закон о запрете отмывания капитала
№40577 10.11.05
отправить другу
в избранное
закладки
ссылка
Вопрос
Израильский закон обязывает банки сообщать в органы о вкладах свыше 200 тыс. шекелей.
Что имеется в виду: единовременное зачисление этой суммы или величина вклада нарастающим итогом?
Ответ
В дополнение к статье адвоката Гервица:
https://pravo.israelinfo.co.il/articles/bank/489
ещё раз сверившись с «буквой с закона» подчеркну, что соответствующий закон говорит об ограничениях на отдельно взятые банковские операции, подпадающих под действие Закона о запрете отмывания денег от 2000 –го года, а не об итоговом результате серии различных операций.
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?
№94615Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?
№94255Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?
№94006Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?
№93975Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?
Архив ответов «Банковское право - Счета»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21618 подписчиков.
RSS ленты