Могу ли я перевести деньги за границу со счета?

№2110 28.02.03 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Могу ли я перевести деньги за границу со счета? Есть ли ограничения? Могу ли я в банке заказать кредитную карту для пользования за рубежом, а за рубежом вложить деньги по этой карте в какой-нибудь банк? Могу ли я вклад перевести на кредитную карту, и вложить его в банк за рубежом с открытием там счета? Могу ли я использовать ее для покупок? Как это сделать? Существует ли запрет на это или ограничения?

Ответ

Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение.

Этот законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков.



Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей.

Если речь идёт о суммах, не превышающих указанные выше, нет никаких препятствий заказать кредитную карту для пользования за рубежом.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95417

Как мне правильно перевести счёт из одного банка в другой?

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»