Финансовые преступления – полиция ищет русский след

21.03.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

В результате широкой огласки, которая имело место в СМИ по поводу скандала с отмыванием денег в банке Апоалим, не могла не прозвучать реакция, освещающая эту ситуацию с профессиональной точки зрения. В связи этим мною были даны интервью в передаче «Обратный отсчет» на Девятом канале, а также в информационных выпусках телеканалов RTVi и RenTV. В результате обращений, возникших после данных интервью, я попытаюсь осветить основные вопросы, интересовавшие журналистов.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег – это процесс предоставления легального статуса капиталу, полученному в результате преступной деятельности. Как правило, речь идет о деньгах, заработанных на продаже наркотиков, оружия и на ведении террористической деятельности. Интересен тот факт, что в «Законе о запрете отмывания капитала» нет определения ни отмыванию капитала, ни отмыванию денег: закон просто определяет наказания за те или иные финансовые операции. Формулировки закона очень расплывчаты, что предоставляет полиции гораздо большие полномочия, чем предполаголось изначально. Например, закон разрешает конфискацию имущества, в случае если существуют подозрения в ведении финансовых операций с преступным капиталом. На заседании Кнессета 8 мая 2000 года госпожа Ципи Ливни сочла конфискацию драконовской мерой, но представители Министерства юстиции заверили ее, что подобная мера будет применяться в исключительных случаях. На практике полиция требует конфискации почти в каждом случае, где существует подозрение даже не в отмывании денег, а нарушении правил отчетности. Прошло несколько лет. Госпожа Ципи Ливни заняла пост министра юстиции, однако «драконовские меры» до сих пор не отменены.

Виновны ли на Ваш взгляд работники банка Апоалим в этом преступлении?

Как уже сообщалось, международный отдел банка Апоалим находился в поле зрения полиции уже несколько лет. Из неофициальных источников следует, что банк «помогал» евреям, живущим в странах с повышенным валютным контролем избегать сложностей при вывозе капитала из страны исхода. Основные операции проходили через французский и швейцарский филиалы банка, а окончательный процесс легализации капитала проходил в Тель-Авиве. Однако пока не доказано, что эти деньги имели преступный источник, речь может идти только о преступлениях, связанных с нарушением ведения отчетности, требуемой согласно Закону о запрете отмывания капитала.

Возможна подобная ситуация в других банках?

Израиль – небогатая страна, поэтому большинство израильских банков направляет эмиссаров в страны, где существуют еврейские общины с целью привлечения инвестиций в Израиль. В странах, где существует жестский валютный и налоговый контроль, банки вынуждены прибегать к различным ухищрениям, чтобы потенциальные инвесторы могли перевести свои капиталы в Израиль без особого риска.

Насколько связаны деньги русских олигархов со скандалом в банке Апоалим?

Судя по всему, вина представителей русского капитала заключается в том, что они имели счета в этом филиале банка. Насколько мне известно, основные обвинения, предъявляемые господам Гусинскому и Невзлину в стране исхода, заключаются в укрывательстве налогооблагаемых доходов, а это означает, что их капитал не является преступным с точки зрения закона об отмывании капитала. Полиция не предоставила никаких доказательств, что речь идет именно о преступных деньгах.

Почему полиция ищет русский след?

Высокие награды без особого риска. В недавнем прошлом Моше Мизрахи, возглавлявший следственный отдел израильской полиции, объявил крестовый поход против русской мафии при полной поддержке израильского истеблишмента. Многие русскоязычные политики и бизнесмены прослушивались полицией 24 часа в сутки, а русская община предпочитала молчать. Я надеюсь, что сегодня, когда русскоязычные СМИ обладают определенной силой влияния, ситуацию можно изменить. Следует также отметить, что в связи с гонениями олигархов в России предполагается отток капиталов из России. С учетом начала прекращения интифады, а также началом второй волны израильского хай-тека, наша страна могла бы заинтересовать многих российских инвесторов. Однако в Израиле существуют силы, в интересы которых не входит привлечение энергичного российского капитала. Они будут пытаться избежать конкурентной борьбы всеми легитимными и нелегитимными методами.



Какие последствия может иметь скандал в банке Апоалим?

Снижение притока инвестиционного капитала. Возможно, многие иностранные инвесторы предпочтут вложить свои деньги в более спокойных странах, а нам с вами придется затянуть пояс и сокращать свой банковский минус.

Существуют подозрения, что этот скандал затеян с подачи росийских спецслужб. Насколько это возможно, и, предполагаете ли Вы, что существует взаимный обмен информацией между израильской полицией и аналогичными российскими ведомствами?

Я не думаю, что российские спецлужбы замешаны в организации скандала, поскольку большинство «легализированных» денег не имеет отношения к России. Что касается обмена информации между спецлужбами, то это абсолютно здоровый процесс, и не вижу в этом ничего плохого. Естественно, с учетом того, что так называемые олигархи, имена которых назывались в этом процессе, мягко говоря, не являются фаворитами Кремля, думаю, что российские спецслужбы просто превзойдут себя.

Что бы вы посоветовали олигархам?

Мне тяжело что-либо посоветовать, поскольку речь идет о бизнесменах, которые прошли тяжелую школу конкурентной борьбы, и их нелегко запугать. Однако их уверенность в завтрашнем дне в чем-то зависит от благополучия и поддержки общины. Поэтому инвестиции в русскоязычные СМИ, а также благотворительное финансирование проектов в области культуры, образования, науки и спорта повысит авторитет олигархов на русской улице в Израиле.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические статьи на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые статьи в разделе

Оказание юридических услуг в период вспышки эпидемии коронавируса

21.04.2020 Ни для кого не секрет, что вспышка эпидемии коронавируса и ограничительные меры, принятые Правительством Израиля, негативно сказались на оказании юридических услуг.

Ужасы Министерства внутренних дел. Всё ли так ?

31.10.2019 Наше восприятие закона и реальность. Как это действует в сфере МВД? Как устоявшийся имидж организации влияет на наше поведение, и что из этого получается? Как этого избежать? Можно ли?

Некоторые нюансы израильского законодательства и короткие ответы на самые распространенные вопросы

18.08.2018 Туристы, жители и граждане Израиля часто обращаются в наш офис за юридической консультацией с вопросами, касающимися повседневной израильской жизни, правил поведения и общепринятых норм.

Архив ответов «Аналитика»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Аналитика»