Имеет ли исковую давность ''отмывание'' денег?

№76747 15.06.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
До 2000 года существовала компания БААМ. Она задолжала банкам пару миллионов шекелей. Руководитель компании открыл на том же месте новую компанию на имя зятя, производство то же. При этом зять, работавший в прежней компании как менаэль авода, стал руководителем новой компании, а прежний руководитель стал менаэль авода в новой компании. Рабочих, вышедших как обычно на работу, известили, что они уже работают в новой компании. В связи с тем, что часть рабочих, работавших в обеих компаниях, получила профзаболевание, в суде был поднят вопрос, являются ли обе компании де-факто одной и той же. Были заслушаны свидетельские показания и стали известны подробности об этих махинациях.
Если я обращусь в полицию (нпр. в лаав 433), будет ли учитываться срок давности? Или эта афера подпадает под определение ''отмываниe капитала'', не имеющее, как мне известно, срока давности?

Ответ
Открытие компании LTD на имя зятя не является преступлением. При этом стаж и все права рабочих из прошлой компании переходят в новую. Отмывание денег — это отдельное уголовное преступление.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96152

Могут ли моего сына привлечь к ответственности за терроризм?

№96100

При какой сумме ущерба может быть возбуждено дело о мошенничестве?

№95996

Можно ли обратиться в полицию с заявлением о подделке подписи?

№95852

Может ли иностранный гражданин подать жалобу в полицию Израиля?

№95833

Законны ли действия частного детектива? Признаются ли его действия в суде?

Архив ответов «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «компания, преступление, срок, работа, капитал»