Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 55580 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

Финансовое право, финансовые конфликты


Некто предлагает перевести на мой счет деньги.

№948 29.07.02 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Уважаемая Софи!

Некто, неизвестное мне лицо, не израильтянин, предлагает мне перевести на мой счет очень крупную сумму (несколько миллионов долларов). Скажем, как пожертвование на развитие моего предприятия. Впрочем, могут быть и другие цели (к сожалению, я не силен в английском). Хотелось бы знать, какие, в случае моего согласия, неприятности меня ждут и какие документы я должен потребовать от этого лица, дабы в дальнейшем избежать проблем с израильским законодательством?

Заранее благодарю за помощь. Сергей

Ответ

Уважаемый Сергей!

В случае согласия на «инвестирование» предложенной Вам суммы в Ваше предприятие, Вас ждут следующие неприятности.

В Израиле принимаются активные законодательные и административные меры по предотвращению использования израильского бизнеса как средство отмывания капитала, полученного преступным путем, в том числе капитала иностранного происхождения. В 2000 г. был принят соответствующий закон, который называется Закон о запрете на отмывание капитала («хок албанат hон»), который устанавливает уголовную ответственность как за сознательное отмывание капитала, так и за операции с имуществом, полученным преступным путем, если лицо сознавало преступный характер происхождения этого имущества. Само имущество подлежит конфискации, более того, может быть конфисковано и имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем (например, оборудование, купленное на такие деньги). Даже если само лицо, владелец имущества, не может быть привлечен к уголовной ответственности, его имущество, при определенных обстоятельствах, может быть конфисковано в гражданском порядке.

В соответствии с порядком, установленным законодательством, банк не произведет операции по переводу денег на Ваш счет, пока ему не будет предоставлена достаточная информация о личности отправителя средств и основании для их перевода. Об операции подобного масштаба банк обязан проинформировать уполномоченный государственный орган, что дает возможность правоохранительным органам немедленно начать расследование в отношении происхождения поступивших средств.

Все вышесказанное не означает, что все пути инвестирования в Ваше предприятие закрыты. Если процесс инвестирования идет в общепринятом порядке, то есть начинается с переговоров и обмена обширной информации между инвестором и получателем инвестиций, и заканчивается подписанием инвестиционного договора (в котором применяются юридические механизмы, устраняющие риск оказаться получателем «грязных инвестиций»), то Вам нечего опасаться. Ни о каком перечне документов, которые достаточно потребовать у потенциального инвестора, здесь речь не идет. Принцип таков, что процесс инвестирования должен вестись с открытыми картами, в котором с самого начала нет места анонимности.

Поэтому, если существует лицо, заинтересованное пожертвовать или иным образом инвестировать в Ваше предприятие, следует предложить ему начать подобный переговорный процесс.

Адвокат Софи Тикоцки


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter