Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 55276 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

Финансовое право, финансовые конфликты


Нужно ли сообщать о многократном получении денег из-за границы?

№42041 14.04.06 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Нужно ли сообщать в какие-либо инстанции о многократном получении денег из-за границы банковскими переводами на счёт, почтовыми переводами на предьявителя или чеками на счёт в банке?

Ответ

Если поступления являются вашим доходом, который, учитывая его происхождение, должен облагаться подоходным налогом, то вам следует рапортовать о нём в службу подоходного налога.

Кроме этого, Указ о запрете отмывания капитала (обязанность выявления, информирования и ведения записи банковских учреждений) от 2001 года определяет следующие обязанности банков:

Банковские учреждения обязаны информировать в контролирующие органы о следующих операциях:

1. Вложении на счёт или снятии со счёта наличных (в шекелях или в иностранной валюте) суммы не менее 50,000 шек.

2. Операциях с наличными, которая не производится на счету клиента, включая вложение денег с целью переправки за границу или получения из-за границы (в шекелях или в иностранной валюте), на сумму не менее 50,000 шек.

3. Операциях обмена купюр или платёжных документов на наличные, включая обмен валюты (в шекелях или в иностранной валюте) на сумму не менее 50,000 шек.

4. Операциях выдачи банковского чека (в шекелях или в иностранной валюте) на сумму не менее 200,000 шек., кроме операций выдачи банковского чека на сумму до 1,000,000 шек., который был выдан в рамках ссуды на приобретение жилья.

5. Операциях покупки или продажи travel чеков или чеков на предъявителя иностранных банковских учреждений на сумму не менее 50,000 шек.

6. Операциях вложения чеков, выписанных на имя иностранного финансового учреждения, и операциях обналичивания чеков, предъявленных для взыскания иностранными финансовыми учреждениями на сумму не менее 1,000,000 шек.

7. Операциях перевода со счёта в Израиле за границу или из-за границы на счёт в Израиле не менее 1,000,000 шек.

Адвокат-нотариус Семён Парнес


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter