Вывоз денег за границу

для печати

Вопрос

1. Какую максимальную сумму долларов можно вывести из Израиля её гражданину?

2. Деньги, которые необходимо вывести за границу, лежат в банке. Нужно ли брать с собой в аэропорт квитанцию о получении денег из банка?

С уважением, Леонид

Ответ

Проблемы с вывозом денег из Израиля могут возникнуть в том случае, если у контролирующих органов возникнут обоснованные подозрения о том, что деньги, которые вывозит гражданин Израиля, вывозятся с целью их отмывки («альбанат он»).

Закон предусмотрел обязательное сообщение банком в контролирующие органы, без права выбора, сообщать или нет, в следующих случаях:

- Зачисление или снятие со счёта суммы в размере 200000 шк. и более.

- Покупка или продажа на сумму 50000 дол. США и более.

- Перевод в Израиль или из Израиля суммы, равной 1 млн. шк и более.

- Сообщение о необычных операциях клиента, вроде снятия со счёта средств сразу после зачисления.

- Использование денег несколькими лицами.

- Операции, по мнению банка направленные на обход нормы об автоматическом сообщении, например, снимают сумму 200000 шк несколько раз.

- У банка есть подозрения, что кто-то управляет счётом в интересах другого лица.

Следует помнить, что банк не имеет право передавать информацию кому попало, а лишь тем, кто перечислен в законе. Банк не имеет право предупреждать или вообще советоваться с клиентом о том, что он сообщает о его финансовых операциях.

Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Возврат долгов

Финансовый конфликт с мастером-косметологом

Письменная угроза подачи иска в Оцаа ле-поаль, минуя суд

Получили аграт телевизия на имя брата

Как взыскать долги с соседей, сбежавших на Украину?

Архив ответов «Финансовое право, финансовые конфликты»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Финансовое право, финансовые конфликты»