Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

№94213 24.04.23 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мою знакомую пенсионерку вызвали в банк и спросили, получает ли она пенсию в Украине.
Нарушает ли банк в этом случае права человека? Моя знакомая пенсионерка сказала, что такой вопрос задают только тем, кто не работает и получает пособие по старости.

Ответ
По инструкции «Центрального банка Государства Израиль» банки обязаны «знать клиента» в рамках исполнения закона о запрете отмывания денег и финансирования терроризма и должны активно действовать для обнаружения соответствующей информации. В этой инструкции «Центрального банка Государства Израиль» не уточняется, какие именно действия по активному поиску информации необходимо предпринять, каковы результаты этих действий, и какая именно информация подлежит уточнению.
Получение украинской пенсии к данной инструкции никакого отношения не имеет.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96144

Возможно ли открытие банковского счёта без присутствия в Израиле?

№95897

Могут ли быть проблемы в банке при перечислени денег внучке на обучение?

№95813

Можно ли пользоваться услугой «мезуман базман», не имея счёта в «Почтовом банке»?

№95791

Что такое «ораат-кева», и как оформить «ораат-кева»?

№95720

Возможно ли блокирование денежного превода из-за границы?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, деньги, информация, работа, пособие»