Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

№94213 24.04.23 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мою знакомую пенсионерку вызвали в банк и спросили, получает ли она пенсию в Украине.
Нарушает ли банк в этом случае права человека? Моя знакомая пенсионерка сказала, что такой вопрос задают только тем, кто не работает и получает пособие по старости.

Ответ
По инструкции «Центрального банка Государства Израиль» банки обязаны «знать клиента» в рамках исполнения закона о запрете отмывания денег и финансирования терроризма и должны активно действовать для обнаружения соответствующей информации. В этой инструкции «Центрального банка Государства Израиль» не уточняется, какие именно действия по активному поиску информации необходимо предпринять, каковы результаты этих действий, и какая именно информация подлежит уточнению.
Получение украинской пенсии к данной инструкции никакого отношения не имеет.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95547

Можно ли отказаться от одной из услуг банка без личного участия?

№95043

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

№94779

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

№94256

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

№93935

Можно ли хранить деньги в арендованной банковской ячейке?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, деньги, информация, работа, пособие»