Мне на счет должна поступить крупная сумма.

№8505 22.11.03 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Я являюсь гражданином и жителем Израиля. Мне на счет должны поступить четыреста тысяч долларов. Я знаю, что по этой сумме от моего банка поступит отчет в управление, занимающееся отмыванием денег. Я не собираюсь давать объяснения в отношении источника денег.

Будут ли являться мои действия правомочными, какие санкции могут быть применены против меня?

Ответ

Ваш отказ объяснить источник денег легитимен, однако, учтите следующие обстоятельства:

1. Отсутствие доказательств, что деньги поступили из преступного источника, возможно не повлечёт возбуждение против Вас уголовного дела, однако, не мешает, согласно существующим прецедентам, конфисковать их.

2. Даже если Ваши поступления на счет не будут заподозрены как отмывание капитала, наверняка они заинтересуют налоговые органы. Я думаю, что, как минимум, 25% будут вычтут при поступлении в банк.

Советую подготовить объяснения и письменные аргументы.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95010

Возможен ли банковский перевод денег из Израиля в Болгарию?

№94615

Как получить в банке документ о движении денежных средств по счёту?

№94255

Можно ли взыскать с банка компенсацию за искажение кредитных данных?

№94006

Нерезидент Израиля открыл счет в израильском банке. Должен ли он платить налоги?

№93975

Какие документы необходимы нерезиденту Израиля для открытия счета в банке?

Архив ответов «Банковское право - Счета»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Счета»