Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 54165 документов по израильскому праву и законам

Юридические консультации по израильскому праву

Раздел права: Банковское право


банковский перевод с Украины в Израиль

№89650 02.03.20 для печати отправить другу

Вопрос задал(а) Сол Борис
Есть возможность осуществлять банковский перевод с Украины в Израиль?
Какое ограничение на величину перевода? Нужна ли какая-то дополнительная подготовка для этого?

Ответ
Если речь идет о крупной сумме денег, то следует обратиться в банк заранее для выяснения правил перевода в конкретном отделении банка. С израильской стороны ограничений, устанавливающих потолок перевода, нет, но есть строгие требования, обязывающие к предоставлению отчетности в зависимости от величины переводимых средств. При перечислении значительной суммы понадобятся документы, объясняющие происхождение денег: связано это с законом о противодействии отмыванию средств. И, возможно, документы, подтверждающие уплату налога на данную сумму.

Адвокат Максим  Коштерек Адвокат Максим Коштерек

Лицензия № 77386
г. Ашдод/г. Тель-Авив, ул. Дерех Менахем Бэгин 82; Телефон: 0545-435557 (для русскоязычных клиентов)
тел: 054-5435557.


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.