Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 53608 документов по израильскому праву и законам

Юридические консультации по израильскому праву

Раздел права: Уголовное право, уголовные дела - защита в суде


Срок давности

№88638 04.08.19 для печати отправить другу

Вопрос задал(а) Ави
Здравствуйте! 12 лет назад некий гражданин "отмыл" крупную сумму. Если это становится известным только сейчас, прошёл ли срок давности для возбуждения дела? Спасибо

Ответ
Здравствуйте, Ави.
В области отмывания денег понятие срока давности весьма проблематично, потому что кроме самого отмывания денег уголовно преследуются разные действия с запретными деньгами. То есть, например, если человек отмыл деньги 15 лет назад, держал их где-то/в каком-то виде и сейчас использует эти деньги то его могут привлечь к ответственности сейчас не за то что он 15 лет назад отмыл деньги а за то что он сейчас их тронул/не уведомил о них и т.д.
Также могут быть дополнительные обстоятельства которые на практике аннулируют понятие срока давности в области отмывания капитала и без всех данных неправильно думать что можно «дышать спокойно» (как в обычном преступлении этой категории срок давности в котором 10 лет с последнего события по преступлению) — в области отмывания капитала всё сложнее и есть подводные камни.

Адвокат Валерий  Курилович Адвокат Валерий Курилович

Лицензия № 67616
г. Тель-Авив, Бен Иуда 32
тел: 0548145185.
моб.тел: 0548145185


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.