Закон об ограничении использования наличных денег
Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 57441 документов по израильскому праву и законам
Статьи /

Уголовное право, уголовные дела - защита в суде


Закон об ограничении использования наличных денег

03.01.19 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

В 2000 году в Израиле был принят закон, запрещающий отмывать деньги (חוק איסור הלבנת הון ).

Закон дал определение «отмыванию» денег, ввел суровую уголовную ответственность и определил, в каких случаях существует обязанность сообщать в налоговые службы о совершенных сделках.

В частности закон определил, что ввозить и вывозить из Израиля наличные деньги без декларирования можно до 50.000 шек.

Если ранее новый репатриант мог беспрепятственно ввести в Израиль до миллиона шекелей, то новый закон отменил эту льготу.

01.01.2019 г. вступил в силу закон, ограничивающий использование наличных денег и открытых чеков. (חוק צמצום השימוש במזומן)

Цель закона — усилить действенность закона о запрещении отмывания денег.

Новый закон ограничил использование наличных денег.

При совершении сделок между юридическим и физическим лицом можно производить расчет наличными деньгами до 11.000 шек.

При расчетах между физическими лицами до 50.000 шек.

Турист имеет право использовать в качестве наличных расчетов сумму до 55.000 шек.

Работодателю запрещено выплачивать наличными деньгами зарплату работнику в сумме более 11.000 шек. Также нельзя более этой суммы давать пожертвования или ссуды.

Запрещается дарить или получать подарки наличными деньгами на сумму более 50.000 шек.

Если сумма сделки превышает вышеуказанные ограничения, то «добивать» другими средствами платежа запрещено.

Вышеуказанные суммы не распространяются на расчеты с государственными органами и между ближайшими родственниками при условии, что речь не идет об оплате работы.

Закон ввел ограничение на использования «открытых» чеков.

Юридическим лицам запрещено принимать и выдавать чеки, на которых отсутствуют данные получателя (открытые чеки).

Физическим лицам запрещается выдавать и принимать «открытые» чеки на сумму более 5.000 шек.

Банкам запрещено оплачивать «открытые» чеки, а также чеки, которые были переадресованы дважды, при условии, что сумма, указанная на таком чеке, превышает десять тысяч шекелей.



При сделках с недвижимостью покупатель обязан сообщить налоговым службам об источниках приобретения недвижимости и приложить соответствующие документы.

Закон дает право министру финансов через год после вступления закона в силу сократить все вышеуказанные суммы.

Адвокат Алекс Раскин

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические статьи на электронную почту.


Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Поиск на сайте


Новые статьи в разделе

Задержание

25.11.2024 Задержание означает ограничение возможности свободного передвижения по подозрению лица в совершении преступления или с целью предотвращения совершения преступления.

Возврат залога полицией

04.11.2024 Лицо, освобожденное из-под стражи в обмен на внесение залога в полиции, имеет право на возмещение средств через Почтовый банк, если в течение 180 дней с момента внесения залога против него не было предъявлено обвинение.

Удаление записи о судимости в Израиле: процедура помилования

07.10.2024 Запись о судимости может крайне негативно повлиять на жизнь человека. В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно удалить запись о судимости через прошение о помиловании.

Архив ответов «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»


Вернуться назад

Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»