Мошенничество путем фальсификации платежных документов «Орааот кева (постоянно действующий приказ)»

17.12.01 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Знаменитый юморист О. Генри рассказывал о приключениях веселых мошенников с большой симпатией. Один из его героев говорил, что если уж ты продаешь покупателю средство от облысения, ты должен вручить ему, по крайней мере, флакончик с дистиллированной водой. С точки зрения возможной защиты от обвинения в уголовном преступлении – совет весьма деловой. Если вас обвиняют в мошенничестве, когда человек заплатил вам и ничего не получил взамен – защищаться трудно. Современный мошенник это учитывает. Обманув вас, он не пытается скрыться, он доказывает, что вы заплатили за то, что получили. Если вещь или услуга, за которую вы заплатили, не удовлетворяет вас – дело ваше. Вы знали, за что платите.

Один из распространенных видов замаскированного мошенничества — открытие фиктивных фирм с ограниченной ответственностью. Фирма открывается вполне законно, регистрируется, открывает счет в банке (на котором, как правило, ничего нет), нанимаются агенты по продаже и начинается сбор денег с наивных граждан.

По сообщению газеты «Гаарец» от 12.12.01, на днях арестованы двое жителей Тель-Авива по подозрению в том, что они совершали мошеннические действия различными способами, в том числе с фиктивными «ораот кева» и уже успели обмануть сотни граждан.

Следствие по делу Арны Мазор 41 года и ее сына, Томара Бузагло 22 лет, велось уже несколько месяцев в отделах по расследованию мошенничеств Тель-Авивского и Иерусалимского полицейских округов.

Полицейское расследование началось после того, как были получены сотни жалоб от граждан во многих полицейских участках по всей территории Израиля. В жалобах утверждалось, что они стали жертвами обмана со стороны обоих этих мошенников. Большинство пострадавших – это престарелые граждане, новые репатрианты и солдаты. Они сообщали, что обманным путем у них были получены подписи на банковских платежных документах – месячных постоянных приказах (ораат кева) на сумму 200 шекелей, которые они подписывали в обмен на обещание льгот и подарков.

Мазор и Бузагло подозреваются в том, что открыли в этом году три фирмы: «Биг бонус», «Сиглаон» и «Прайм-тайм». В этих фирмах были задействованы десятки наемных агентов, которые убеждали неискушенных граждан подписать эти самые «орааот кева» — платежные банковские документы, которые дают право лицу или организации ежемесячно снимать со счета плательщика определенную сумму без дополнительного подтверждения от владельца счета. Гражданам обещалось, что они получат подарки от банка и их подпись нужна для подтверждения получения подарков. Кроме того, они были должны сообщить данные своего банковского счета.

В полиции утверждают, что пострадавшие фактически подписывали бланк банковского обязательства, и получение их подписей имело исключительно мошенническую цель.

Представитель полиции, инспектор Коби Фальковиц, заявил в судебном заседании мирового суда, что полиция располагает свидетельскими показаниями нескольких коммерческих агентов, которые признались, что обманывали клиентов. Согласно их признаниям, они действовали по указанию владельцев фирм – Мазор и Бузагло. Полиция рекомендовала Государственной прокуратуре предъявить некоторым из агентов уголовные обвинения.

Инспектор Фальковиц также сообщил в судебном заседании по продлению ареста, что взамен подписей на «орааот кева» пострадавшие получили список различных коммерческих организаций (похоже на «флакончик с водой»?), в которых якобы можно получить скидки.

Проверка полиции показала, что организации, указанные в этом списке, действительно предоставляют скидки, но делают это для всех покупателей, не связывая это с какими-либо подписями.

Мировой суд продлил арест подозреваемых на неделю.

Характерны следующие, часто повторяющиеся, черты этого вида мошенничества:

- Ориентация на малообеспеченные слои населения. Граждане это рода экономят свои и без того скудные средства и готовы за малую цену приобрести нечто соблазнительное.

- Прикрытие мошеннических действий видимостью законной и даже солидной организации. В данном случае названия фирм рассчитаны на создание у возможной жертвы иллюзии, что она имеет дело с чем-то «заграничным» — Прайм! Тайм!

- Привлечение платных агентов, работающих за проценты.

- Предоставление за полученную плату некоего «прикрытия», бутылочки с дистиллированной водой.

<< Предыдущая страница

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические статьи на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые статьи в разделе

Владение ножом или кастетом вне дома с точки зрения Уголовного закона Израиля

11.01.2024 Преступление, связанное с хранением ножа, является правонарушением согласно статье 186 Уголовного закона Израиля.

Приказ об аннулировании записи о закрытых делах в уголовном реестре

08.01.2024 В соответствии с законом любое лицо может обратиться в полицию с просьбой аннулировать записи о закрытых уголовных делах. Для отмены регистрации необходимо соблюдение пороговых условий.

Обыск в компьютере в целях уголовного расследования в Израиле

14.09.2023 В уголовном судопроизводстве в рамках полицейского расследования иногда необходимо изымать компьютерные материалы, находящиеся в распоряжении обвиняемого, чтобы доказать их существование или использование.

Архив ответов «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»