Чисто израильское мошенничество

30.06.07 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

С начала 90-х в Израиле вместе с ростом общего криминала поднялся на новую ступень значимости и приобрел колоссальные размеры такой вид преступности, как мошенничество.



Израильские СМИ упорно связывали рост числа, многообразия и замысловатости афер с массовой репатриацией из стран бывшего Советского Союза. Газеты того периода через день пестрили сообщениями о мошенничествах, совершенных посланниками «русской мафии». В новоприбывших виделся корень зла.

Подобные заявления необъективны и отражают общую тенденцию того времени «охоты на ведьм.» Никто не задумывался, каким, например, образом вчера приехавший репатриант, не владея языком, не разбираясь в тонкостях финансовой системы, смог украсть у банка миллион или организовать фиктивный завод?

Однозначно, что коренные израильтяне изначально являлись основными организаторами преступлений и стояли за новоприбывшими. И сегодня израильтяне значительно превосходят «русских» по размаху афер, по возможностям финансовых вложенй для их осуществления, а следовательно и по получению дивидендов. Однако нельзя отрицать, что волна репатриации дала, как талантливых учеников, так и новое поле деятельности.

Массовыми жертвами « воров на доверии» являлись репатрианты. Люди, растерянные от перемен и не соориентированные в новой жизни, не понимающие новый язык и жесткие особенности нового общества, вынужденно становились доверчивы и являлись легкой добычей для аферистов. Новоприбывшим продавали чужие квартиры или сдавали нескольким семьям одну и ту же жилплощадь. Новоприбывшим продавали несуществующий товар. У новоприбывших выманивали банковские чеки, отмена которых впоследствии вела еще к большим проблемам. На имена ничего не подозревающих новоприбывших открывались банковские счета, брались кредиты, щедро выписывались от их имени банковские чеки. Легко представить, но трудно осознать до конца, какие последствия ожидали жертв таких афер. Вынесенная мебель, арестованные счета, долговой арест. Жизнь этих людей превращалась в кошмар.

Как грибы росли фирмы по оказанию эмиграционных услуг. Желающие покинуть землю обетованную оставляли в руках мошенников немалые суммы денег за призрачную идею переселиться в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, а заодно заграничные паспорта и другие личные документы, которые впоследствии перепродавались и подделывались.

Колоссальные доходы приносил бизнес по продаже израильских международных паспортов. Паспорта либо воровались, либо покупались у граждан, которые затем заявляли о пропаже документа и благополучно получали новые. Местом сбыта таких документов была территория бывшего Советского Союза. Приобретенные паспорта использовались, главным образом, для беспрепятственного передвижения за рубежом. Также документы использовались для въезда в Израиль с целью получения бесплатной высококачественной медицинской помощи. Если скупщик паспотров платил внутри Израиля по 200-300 долларов за документ, то его коллеге, например, в России он доставался за 500-600. Пока синекожий паспорт доходил до

состоятельного покупателя его цена могла составить 40 тысяч долларов.

Огромный финансовый урон государству причинен фиктивными репатриантами. Этот вид бизнеса был организован с большим размахом и на профессиональной основе. Задействовались криминальные структуры, как внутри Израиля, так и в бывших советских республиках. По «еврейским» документам оформлялась репатриация для желающих влиться в ряды труженниц самой древней профессии. Приехавшие девицы получали от государства десятки тысяч шекелей, положенных новоприбывшем, которые тут же переходили в руки их работодателей.

В Израиль отправлялись целые фальсифицированные семьи. На территории бывшего СССР приобретались документы полной еврейской семьи, затем набирали посторонних людей, желающих с целью заработка в Израиле временно объединиться в «ячейку общества». С поддельными документами новоиспеченная семья отправлялась в Тель-Авив. Кроме получения и использования представляемой государством материальной помощи эти люди использовались для совершения преступлений. Их фотографии фигурировали на различных поддельных документах, они выступали в качестве «липовых» владельцев или приобретателей квартир, руководителей компаний, на них оформлялись банковские ссуды и различные кредиты. После отработки полной программы они благополучно покидали Израиль.

Очень популярны в Израиле «липовые», а в переводе с иврита «соломенные» предприятия. Преступление чрезвычайно доходное, плохо доказуемое, а главное, слабо наказуемое. Уровень подобных компаний может быть от самых мелких и до крупных с милионными оборотами. Мошенники открывают компанию, имитируют производственную деятельность, приобретают в кредит дорогостоющее оборудование, товары от поставщиков, банковские займы. Затем либо происходит банальный «кидок» и официальный «руководитель» компании покидает Израиль, а все полученное по кредитам распродано и исчезло вместе с ним, либо, ни от кого не прячась, он объявляет о своем разорении и всем прощает свои долги.



Сегодня многие преступные группировки переквалифицировались с опасной торговли наркотиками на относительно спокойную хозяйственную деятельность по созданию «лжекомпаний». Правда, чаще всего многие из них совмещают все виды деятельности.

«Г» — владелец и руководитель старейшего и известного в Израиле текстильного производства в районе Тель-Авива передал его в руки группировки «Р», расплатившись таким образом за долги сына, оставленные в Румынии в казино, принадлежащем «Р». Краткосрочная деятельность новых владельцев компании отметилась многомиллионными доходами, множеством жалоб в полицию и, конечно, отсутствием виновных.

«В» повезло меньше. Будучи квартирным вором и торговцем наркотиками средней руки он решил заработать миллионы на новом поприще и объявил об открытии ресторана в районе Хайфы. Заказанное им в кредит дорогостоющее производственное оборудование было тут же продано, а его банковские чеки без финансового покрытия гуляли по всей стране. Полиция арестовала «В», но через несколько дней суд освободил его. Автоматная очередь, прозвучавшая в пригороде Хайфы из джипа темного цвета с тонированными стеклами, принадлежащий известной криминальной «семье», случайно пострадавшей от хозяйственной деятельности «В», разрешила сложный юридический спор в пользу истца.

Большие доходы преступникам приносят аферы с кредитными карточками. Техника подделки карточек проста, использование также не вызывает больших затруднений. Ущерб кредитных компаний от этого рода деятельности составляет миллионы, а решение проблемы в ближайшем будущем не предвидится.

Квартирный вопрос в Израиле испортил многих. Наиболее распространенным проявлением мошеничества с начала большой репатриации стали аферы с ипотечными ссудами. У государства похищены баснословные суммы. Техника исполнения таких экспроприаций также не отличалась большой сложностью. Координаторами действий выступали квартирные маклеры. Ключевой фигурой являлся «отъезжант», т.е. человек, собиравшийся оставить Израиль, а перед отъездом решивший немного подработать.

Открыв любую русскоязычную газету можно увидеть объявления с текстами, напоминающими шпионский пароль: «Помощь отъезжающим.» Смысл понятен абсолютно для всех. В девяностых жаждующие заработать «отъезжанты» осаждали маклерские конторы, сегодня же заполучить «отъезжанта» значительно сложнее. На «отъезжанта» бралась ипотечная ссуда и покупалась квартира, которая впоследствии также использовалась для дальнейших комбинаций. На «отъезжанта « при помощи полученной ипотечной ссуды приобретались дорогостоющие квартиры, которые на практике оказывались обыкновенными трущобами и продавцами которых были конечно же «отъезжанты», на имя которых предварительно покупались такие квартиры.

Поле деятельности и места для исполнения фантазий на фронте присвоения ипотечных ссуд и «кидков» квартир были необъятны. Все это сопровождалось подделкой массы документов и подкупом оценщиков квартир, а иногда и других работников, имевших отношение к сделкам. Сами банки, безусловно, понимали происходящее, но не ужесточали условий выдачи ипотечных ссуд, боясь потерять доходы, значительно превышающие суммы ущерба. Случаи привлечения к уголовной ответственности были единичны.

В последние годы на смену постепенно отходящему бизнесу с ипотекой пришел новый род криминальной деятельности – аферы с машинами. Схема трудоемкая и непростая в исполнении. Если занятие «квартирным вопросом» было массовым, то новый бизнес доступен немногим. Отбирается подходящий «отъезжант» и в течении нескольких месяцев создается видимость движения денежных средств на его банковском счету, после чего получется кредитная карточка, которая дает возможность получить напрокат дорогостоящий автомобиль. После этого подделывается номерной знак и личные документы владельца машины, чья вина состояла лишь в том, что его средство передвижения было такого же цвета, марки и года выпуска, как и машина из проката. Жертвы выбирались на автостоянках или просто на улице. После проведения нескольких хитроумных подделок и комбинаций, в управлении транспорта получается технический паспорт на выбранную машину, но с номером мотора и шасси машины из проката. В заключительной и решающей части акции «липовый хозяин « направляется в банк , представляет там «свою» машину, закладывает ее и получает крупную денежную ссуду. Затем вся операция с этой же машиной из проката, но уже с новыми данными других похожих машин неоднакратно повторяется вновь. А настоящие владельцы машин, чьи «прототипы» были использованы для аферы, проснувшись в одно прекрасное утро, обнаруживают, что их машины арестованы банком за неуплату ссуды, полученную под ее заклад.

Более простая разновидность этой же темы: полученную напрокат или по лизингу машину по поддельным доверенностям этой же лизинговой компании официально продают «отьезжанту», а тот, став ее «законным» владельцем закладывает ее банку и получает ссуду или просто продает ничего неподозревающему третьему лицу.

Распространены аферы с «наследственной» недвижимостью. Проживающий в Швецарии «М» двадцать лет назад получил по наследству большой участок земли находившийся в Зихрон-Якове. Впервые посетив Израиль и решив посмотреть на унаследованную землю, он с удивлением обнаружил, что участок уже давно продан, а продавцом по всем документам являлся он сам…

«Ц» будучи владельцем дома престарелых в Хайфе, войдя в доверие к одиноким старикам и используя их беспомощное состояние, оказался наследником большого количества квартир и банковских счетов.

Часто объявляются «наследники» на пустующие после смерти владельцев квартиры, предъявляющие завещания, подлинность которых невозможно проверить.

Израильское общество, переходящее из одной кризисной ситуации в другую, несущее на своих плечах груз неразрешимых проблем, по моим прогнозам ожидает дальнейшие ухудшение криминальной ситуации. И нет сомнения , что такой вид преступной деятельности, как мошеничество, займет в ней не последнее место.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические статьи на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые статьи в разделе

Задержание

25.11.2024 Задержание означает ограничение возможности свободного передвижения по подозрению лица в совершении преступления или с целью предотвращения совершения преступления.

Возврат залога полицией

04.11.2024 Лицо, освобожденное из-под стражи в обмен на внесение залога в полиции, имеет право на возмещение средств через Почтовый банк, если в течение 180 дней с момента внесения залога против него не было предъявлено обвинение.

Удаление записи о судимости в Израиле: процедура помилования

07.10.2024 Запись о судимости может крайне негативно повлиять на жизнь человека. В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно удалить запись о судимости через прошение о помиловании.

Архив ответов «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Уголовное право, уголовные дела - защита в суде»