отмывание, капитал, конфискация, штраф, преступление
Нужно ли декларировать ввоз денег в Израиль (15 тыс. евро)?
№88964 21.10.19




Вопрос
Какую сумму денег, не декларируя, можно ввозить в Израиль и вывозить из Германии? Это одна и та же сумма? Чем чревато недекларирование денег? Что содержит декларация? Речь идет о 15-20 тыс. евро. Что я должен делать во избежание проблем на границе? Деньги я взял в долг.
Ответ
Нужно обязательно декларировать сумму выше 50 тысяч шекелей (в любой валюте).
Декларация — это только декларация о ввозе денег для прозрачности и всё. На основе декларации отдел по борьбе с отмыванием капитала может потом запросить источник происхождения наличных денег и, понятно, что лучше иметь ответы и документы на возможные вопросы.
Если человек ввозит в Израиль более 50 тысяч шекелей наличными (в любой валюте) и не декларирует их, то это чревато конфискацией денег и наложением штрафа, в десять раз превышающего сумму, которая не была задекларирована, или заключением в тюрьму на 6 месяцев. Недекларирование ввоза наличных денег выше 50 тысяч шекелей (в любой валюте) — это уголовное преступление.

Какие медикаменты можно ввозить в Израиль?
№89309Считается ли товар, купленный в Дьюти-фри в Бен Гурионе, привезённым из-за границы?
№89291Как происходит растаможка посылки в Израиле?
№88909На законном ли основании у меня в аэропорту изъяли товар?
№88495Как задекларировать деньги при выезде из Израиля?
Архив ответов «Таможенное право»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «отмывание, капитал, конфискация, штраф, преступление»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21035 подписчиков.