Есть ли в израильской таможне ограничения в вывозе валюты за границу?

№4995 02.07.03 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Есть ли в израильской таможне ограничения в вывозе валюты за границу?

Ответ

Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение. Данный законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков. Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей. Нет ограничений на сумму денег, разрешенную к вывозу, за исключением случаев, когда речь идёт о крупных суммах, в отношении которых у контролирующих органов сущестуют обоснованные подозрения, что они добыты нелегальным путём. Ввоз наличных денег в страны СНГ регулируется таможенным законодательством соответствующих государств.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96109

Можно ли привезти флаг ДНР в Израиль из Москвы?

№96065

Какое количество одного и того же продукта разрешено ввозить в Израиль?

№95754

Какие и сколько лекарств разрешено привозить в Израильиз-за границы?

№95647

Какую сумму денег необходимо декларировать при пересечении границы Израиля?

№95646

Может ли гражданин России вывезти из Израиля некую сумму денег?

Архив ответов «Таможенное право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Таможенное право»